Финмониторинг

Алена Яковлевна Орлова
Руководитель Отдела Финансового мониторинга АБК «Счетовод».
Практикующий юрист, представитель в сфере гражданского, корпоративного и градостроительного права. Лектор целевых программ обучения по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Опыт сопровождения крупного отраслевого холдинга по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ и юридического сопровождения при проверках надзорных органов.
Предлагаем услуги по организации внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ (требования, предъявляемые Федеральным законом № 115-ФЗ от 07.08.2001 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма») в формате абонентского обслуживания.
Предоставляемые услуги в сфере Финансового мониторинга
В рамках абонентского обслуживания оказываем весь спектр услуг в сфере финансового мониторинга для организаций, поднадзорных Федеральной службе по финансовому мониторингу (далее также- РФМ), в том числе:
- Консультирование по вопросам финансового мониторинга;
- Оказание помощи при постановке на учет в Уполномоченный орган (Росфинмониторинг), а также при внесении изменений в учетные данные и снятии с учета;
- Регистрация Личного кабинета;
- Разработка и приведение в соответствие внутренней документации по вопросам финансового мониторинга, в том числе Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ и программ его осуществления;
- Рекомендации по подготовке ответов на распоряжения и предписания надзорных органов в сфере финансового мониторинга;
- Сопровождение при проверках со стороны надзорных органов в сфере финансового мониторинга;
- Консультирование по вопросам направления, а также восстановления/корректировки сообщений (ФЭС) в Личном кабинете за предыдущий период;
- Консультирование специальных должностных лиц по порядку проведения вводного и дополнительного инструктажей в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения;
- Консультирование по вопросам работы в Личном кабинете РФМ;
- Консультирование по системе Риск-оценки в Личном кабинете РФМ;
- Иные услуги, направленные на надлежащее исполнение Организациями требований законодательства в сфере финансового мониторинга.
Мы поможем Вам регулярно получать хорошую риск-оценку Росфинмониторинга
Подпишитесь на рассылку и будьте в курсе самых актуальных новостей для субъектов 115-ФЗ
Стоимость услуг
Получите подробную информацию
по телефону: +7 (343) 288-75-77 (по Екатеринбургу); +7 (800) 775-74-69 (по России)
по e-mail: eva@schetovod2006.ru
или оставьте заявку на обратную связь
Оставить заявку на обратную связь