Обязательства по «Антиотмывочному законодательству» для всех ООО

Есть заблуждение, что 115-ФЗ или по-другому «Антиотмывочное законодательство» актуально только для небольшой группы бизнесов, которые являются его субъектами. Среди них чаще всего приходят на ум ювелирные и риелторские организации, аудиторские и бухгалтерские компании.

И мало кто знает, что на абсолютно все ООО 115-ФЗ распространяет ряд обязательств относительно выявления своих бенефициарных владельцев.

И случаи проверок в отношении соблюдения Федерального Закона 115-ФЗ, в особенности наличия Положения о выявлении своих бенефициарных владельцев, в последние 2 года участились.

Какие обязанности есть у всех ООО? 

Статья 6.1 115-ФЗ обязывает юридических лиц:

• «Выявлять своих бенефициарных владельцев»;
• «Принимать меры по установлению в отношении своих бенефициарных владельцах обязательной информации»;
• «Располагать документально подтверждённой информацией о своих бенефициарных владельцах или о принятых мерах по их установлению»
• «Ежегодно обновлять информацию о своих бенефициарных владельцах и документально фиксировать полученную информацию»;
• «Хранить не менее 5 лет информацию о своих бенефициарных владельцах и (или) о мерах, предпринятых по установлению в отношении них обязательной информации»;
• «В течение 5 дней предоставлять по запросам Росфинмониторинга и ФНС России информацию и документы, подготовленные в соответствии с требованиями Постановления Правительства № 913».

Какие документы должны быть у всех ООО?

• Положение о порядке установления, фиксирования и хранения сведений о бенефициарных владельцах юридического лица, утверждённое приказом;
• Анкета бенефициарного владельца;
• Реестр бенефициарных владельцев;
• Журнал учета входящих и исходящих документов;
• Форма выписки из реестра бенефициарных владельцев;
• Форма запроса по бенефициару – юридическому лицу;
• Форма запроса по бенефициару – физическому лицу;
• Форма ответа на запрос уполномоченного органа.

Ответственность за неисполнение обязанностей, предусмотренная статьёй 14.25.1 КоАП:

• От 100 000 до 500 000 рублей для юридических лиц;
• От 30 000 до 40 000 для должностных лиц.

Разработать необходимую документацию, в случае ее отсутствия, помогут специалисты отдела «Росфинмониторинга» компании «Счетовод»

Стоимость разработки пакета документов, перечисленных в чек-листе – 5 000 рублей

Закажите услугу или получите подробную информацию

• по телефону: +7 (343) 288-75-77 (по Екатеринбургу); +7 (800) 775-74-69 (по России)
• по e-mail: info@schetovod2006.ru