Целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ/ФРОМУ

АУДИТОРЫ, БУХГАЛТЕРЫ, ЮРИСТЫ, РИЕЛТОРЫ, ВНИМАНИЕ!

Вы прошли целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ/ФРОМУ?

Отсутствие свидетельства о прохождении целевого инструктажа остаётся одной из самых частых ошибок при проверке субъектов 115-ФЗ со стороны контролирующих органов.

Внимание! 13 января вступило в силу Постановление Правительства РФ от 14.07.2021 № 1188, в котором сформулировали требования к правилам внутреннего контроля для субъектов 115-ФЗ (статья 7.1) по поводу Правил Внутреннего Контроля. Изменения касаются бухгалтерских фирм, аудиторов, нотариусов и юристов. Обратите внимание, что Правила Внутреннего Контроля - это первый документ, который во время проверки запрашивает регулятор. Поэтому стоит серьезно отнестись ко всем требованиям, предписанным субъуектам. 

Обучение по программе Росфинмониторинга является обязательным для субъектов № 115-ФЗ – это

• Аудиторские организации, индивидуальные аудиторы
• Адвокаты
• Нотариусы
• Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг
• Лизинговые компании
• Коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов
• Организации федеральной почтовой связи
• Операторы по приёму платежей
• Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
• Организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
• Организаторы азартных игр
• Операторы лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее
• Операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи,занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных

Неисполнение порядка прохождения Целевого инструктажа ответственных лиц субъектов 115-ФЗ в установленные сроки может повлечь:

• Получение предписания надзорного органа
• Назначение административного штрафа от 50 000 до 1 000 000 рублей
• Приостановление деятельности на срок до 90 суток
• Дисквалификацию должностных лиц

Узнайте подробнее о Целевом инструктаже и запишитесь на обучние на сайте обучающего центра АНО ДПО «Счетовод»