Целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ/ФРОМУ

АУДИТОРЫ, БУХГАЛТЕРЫ, ЮРИСТЫ, РИЕЛТОРЫ, ВНИМАНИЕ!
Вы прошли целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ/ФРОМУ?

Отсутствие свидетельства о прохождении целевого инструктажа остаётся одной из самых частых ошибок при проверке субъектов 115-ФЗ со стороны контролирующих органов.

Внимание! 13 января вступило в силу Постановление Правительства РФ от 14.07.2021 № 1188, в котором сформулировали требования к правилам внутреннего контроля для субъектов 115-ФЗ (статья 7.1) по поводу Правил Внутреннего Контроля. Изменения касаются бухгалтерских фирм, аудиторов, нотариусов и юристов. Обратите внимание, что Правила Внутреннего Контроля - это первый документ, который во время проверки запрашивает регулятор. Поэтому стоит серьезно отнестись ко всем требованиям, предписанным субъуектам. 

Обучение по программе Росфинмониторинга является обязательным для субъектов № 115-ФЗ – это
  • Аудиторские организации, индивидуальные аудиторы
  • Адвокаты
  • Нотариусы
  • Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг
  • Лизинговые компании
  • Коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов
  • Организации федеральной почтовой связи
  • Операторы по приёму платежей
  • Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
  • Организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
  • Организаторы азартных игр
  • Операторы лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее
  • Операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи,занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных

Неисполнение порядка прохождения Целевого инструктажа ответственных лиц субъектов 115-ФЗ в установленные сроки может повлечь:

  • Получение предписания надзорного органа
  • Назначение административного штрафа от 50 000 до 1 000 000 рублей
  • Приостановление деятельности на срок до 90 суток
  • Дисквалификацию должностных лиц

Узнайте подробнее о Целевом инструктаже и запишитесь на обучние на сайте обучающего центра АНО ДПО «Счетовод» 

Перейти на сайт Обучающего центра «Счетовод»