Финмониторинг

Алена Яковлевна Орлова

Руководитель Отдела Финансового мониторинга. Практикующий юрист, представитель в сфере гражданского, корпоративного и градостроительного права. Лектор целевых программ обучения по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Опыт сопровождения крупного отраслевого холдинга по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ и юридического сопровождения при проверках надзорных органов.

Предлагаем услуги по организации внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ (требования, предъявляемые Федеральным законом № 115-ФЗ от 07.08.2001 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма») в формате абонентского обслуживания.

Предоставляемые услуги в сфере Финансового мониторинга

В рамках абонентского обслуживания оказываем весь спектр услуг в сфере финансового мониторинга для организаций, поднадзорных Федеральной службе по финансовому мониторингу (далее также- РФМ), в том числе:

Консультирование по вопросам финансового мониторинга;
Оказание помощи при постановке на учет в Уполномоченный орган (Росфинмониторинг), а также при внесении изменений в учетные данные и снятии с учета;
Регистрация Личного кабинета;
Разработка и приведение в соответствие внутренней документации по вопросам финансового мониторинга, в том числе Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ и программ его осуществления;
Рекомендации по подготовке ответов на распоряжения и предписания надзорных органов в сфере финансового мониторинга;
Сопровождение при проверках со стороны надзорных органов в сфере финансового мониторинга;
Консультирование по вопросам направления, а также восстановления/корректировки сообщений (ФЭС) в Личном кабинете за предыдущий период;
Консультирование специальных должностных лиц по порядку проведения вводного и дополнительного инструктажей в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения;
Консультирование по вопросам работы в Личном кабинете РФМ;
Консультирование по системе Риск-оценки в Личном кабинете РФМ;
Иные услуги, направленные на надлежащее исполнение Организациями требований законодательства в сфере финансового мониторинга.