Финмониторинг

 

Предлагаем услуги по организации внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ (требования, предъявляемые Федеральным законом № 115-ФЗ от 07.08.2001 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма») в формате абонентского обслуживания.

В рамках абонентского обслуживания оказываем весь спектр услуг в сфере финансового мониторинга для организаций, поднадзорных Федеральной службе по финансовому мониторингу (далее также- РФМ), в том числе:

  • Консультирование по вопросам финансового мониторинга;
  • Оказание помощи при постановке на учет в Уполномоченный орган (Росфинмониторинг), а также при внесении изменений в учетные данные и снятии с учета;
  • Регистрация Личного кабинета;
  • Разработка и приведение в соответствие внутренней документации по вопросам финансового мониторинга, в том числе Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ и программ его осуществления;
  • Рекомендации по подготовке ответов на распоряжения и предписания надзорных органов в сфере финансового мониторинга;
  • Сопровождение при проверках со стороны надзорных органов в сфере финансового мониторинга;
  • Консультирование по вопросам направления, а также восстановления/корректировки сообщений (ФЭС) в Личном кабинете за предыдущий период;
  • Консультирование специальных должностных лиц по порядку проведения вводного и дополнительного инструктажей в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения;
  • Консультирование по вопросам работы в Личном кабинете РФМ;
  • Консультирование по системе Риск-оценки в Личном кабинете РФМ;
  • Иные услуги, направленные на надлежащее исполнение Организациями требований законодательства в сфере финансового мониторинга.

Мы поможем Вам регулярно получать хорошую риск-оценку Росфинмониторинга

Алёна Орлова - руководитель отдела Финансового мониторинга

Практикующий юрист, представитель в сфере гражданского, корпоративного и градостроительного права.  Лектор целевых программ обучения по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Опыт сопровождения крупного отраслевого холдинга по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ и юридического сопровождения при проверках надзорных органов.

Алексей Конаныхин – куратор отдела Финансового мониторинга

Практикующий юрист-экономист, представитель в сфере гражданского, корпоративного и налогового права, а также валютного регулирования. Обладает опытом более 13 лет в области финансового мониторинга.

Имеет многолетний опыт успешного сопровождения проверок надзорных органов организаций, оказывающих посреднические услуги при совершении сделок с недвижимым имуществом.

С 2013 года проводит обучение в форме целевого инструктажа и повышения уровня знаний.  

Абрамова Екатерина- специалист-консультант отдела

Плесовских Ангелина- специалист по работе с клиентами

Для получения подробной информации 
свяжитесь с нами по телефону: +7 (343) 288-75-77
или по e-mail: eva@schetovod2006.ru


Узнать стоимость